华鹏飞(300350) - 关于董事会换届选举完成的公告

证券代码：300350 证券简称：华鹏飞 公告编码：（2025）082号 华鹏飞股份有限公司 关于董事会换届选举完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 华鹏飞股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年9月15日召开2025年第四 次临时股东会，选举产生公司第六届董事会非独立董事3名、独立董事3名，与 职工代表大会选举产生的1名职工代表董事共同组成公司第六届董事会；同日， 公司召开第六届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第六届董事会董 事长的议案》、《关于设立第六届董事会专门委员会及选举其委员的议案》，本 公司董事会的换届选举已经完成，现将有关事项公告如下: 一、第六届董事会及专门委员会成员情况 （一）第六届董事会成员 公司第六届董事会由7名董事组成，其中非独立董事4名，独立董事3名，非 独立董事中设职工代表董事1名，任期三年，自2025年第四次临时股东会/职工代 表大会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。具体名单如下（简历详见附 件）： 1、非独立董事：张京豫先生、张倩女士、张光明先生、童炜琨女士（职工 代表董事）； 2、独立 ...