华鹏飞(300350) - 关于2025年第三次职工代表大会选举职工代表董事的公告

经职工代表大会认真审查童炜琨女士的个人履历，以投票表决方式选举童炜 琨女士为公司第六届董事会职工代表董事。童炜琨女士将与公司2025年第四次 临时股东会审议通过后的非职工代表董事组成公司第六届董事会，任期与非职工 代表董事一致（简历详见附件）。上述职工代表董事具备担任公司董事的任职资 格和条件，当选后公司第六届董事会成员中兼任公司高级管理人员以及由职工代 表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规及 《华鹏飞股份有限公司章程》的规定。 二、备查文件 证券代码：300350 证券简称：华鹏飞 公告编码：（2025）084号 华鹏飞股份有限公司 关于 2025 年第三次职工代表大会选举职工代表董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 华鹏飞股份有限公司（以下简称"公司"）2025年第三次职工代表大会于 2025年9月15日召开，会议的召开及表决程序符合法律、法规的相关要求。会议 审议并以投票表决方式通过以下决议： 一、选举童炜琨女士为公司第六届董事会职工代表董事 二〇二五年九月十五日 1 附件： 童炜琨女士：女，中国国籍， ...