长春高新(000661) - 董事会议事规则（2025年9月修订）

证券代码：000661 证券简称：长春高新 公告编号：2025-122 长春高新技术产业（集团）股份有限公司 董事会议事规则 经公司 2025 年第二次临时股东会审议通过 2025 年 9 月修订 | | | | | | 第一章 总则 第一条 为了进一步规范长春高新技术产业（集团）股份有限公 司（以下简称"公司"）董事会议事方式和决策程序，促使董事和董 事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准 则》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以 下简称"《股票上市规则》"）和《长春高新技术产业（集团）股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制订本 规则。 第二条 董事会是公司经营决策的常设机构，对股东会负责。 第三条 董事会下设董事会办公室，协助董事会秘书处理董事会 日常事务，董事会办公室主任负责保管董事会印章。 第二章 董事会组成 第四条 公司设董事会，董事会由九名董事组成，设董事长一名， 可设副董事长一至两名。 董事由股东会选举或更 ...