亚玛顿(002623) - 第六届董事会第一次会议决议公告

证券代码：002623 证券简称：亚玛顿 公告编号：2025-052 常州亚玛顿股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告 （一）审议通过《关于选举公司第六届董事会代表公司执行公司事务的董事 暨董事长的议案》 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。 经公司第六届董事会提名，与会董事认真审议，选举林金锡先生为公司第六 届董事会代表公司执行公司事务的董事、公司法定代表人以及第六届董事会董事 长，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。 具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《经 济参考报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于董事会完成换 届选举及聘任高级管理人员、内部审计负责人和证券事务代表的公告》。 （二）审议通过《关于选举公司第六届董事会各专门委员会委员的议案》 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 常州亚玛顿股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第一次会议通 知于 2025 年 9 月 10 日以书面、 ...