华盛锂电(688353) - 江苏华盛锂电材料股份有限公司关于公司董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员及证券事务代表的公告

（二）董事长及董事会各专门委员会选举情况 证券代码：688353 证券简称：华盛锂电 公告编号：2025-065 江苏华盛锂电材料股份有限公司 关于公司董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员 及证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏华盛锂电材料股份有限公司（以下简称"公司"或"华盛锂电"）于 2025 年 9 月 15 日召开 2025 年第二次临时股东会，选举产生的第三届董事会成 员，与同日公司召开的职工代表大会选举的职工代表董事共同组成第三届董事 会。同日，公司召开第三届董事会第一次会议，审议通过了选举公司董事长、 各专门委员会委员及召集人、聘任高级管理人员和证券事务代表等相关议案。 现将具体情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 （一）董事选举情况 2025 年 9 月 15 日，公司召开职工代表大会选举林刚先生为公司第三届董事 会职工代表董事。同日，公司召开 2025 年第二次临时股东会，审议通过了《关 于换届选举第三届董事会非独立董事的议案》《关于换届选举第三届董事会独立 董事的议案》 ...