亚玛顿(002623) - 关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、内部审计负责人和证券事务代表的公告

证券代码：002623 证券简称：亚玛顿 公告编号：2025-053 常州亚玛顿股份有限公司 关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、内部审计负责人 和证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 常州亚玛顿股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 8 日召开职 工代表大会，选举产生 1 名职工代表董事。公司于 2025 年 9 月 15 日召开 2025 年第二次临时股东会，选举产生了公司第六届董事会 4 名非独立董事、3 名独立 董事，以上 8 名董事共同组成公司第六届董事会。同日，公司召开第六届董事会 第一次会议，选举产生了第六届董事会董事长、董事会各专门委员会成员，聘任 了公司高级管理人员、内部审计负责人以及证券事务代表。现将具体情况公告如 下： 一、公司第六届董事会组成情况 公司第六届董事会由 8 名董事组成，其中非独立董事 5 名（含职工代表董事 1 名），独立董事 3 名，成员如下： 非独立董事：林金锡先生（董事长暨代表公司执行公司事务的董事）、林金 汉先生、赵东平先生、刘芹女士 独立董事：周国来先生、张雪 ...