东诚药业(002675) - 关于调整董事会专门委员会并重新选举各专门委员会成员的公告

证券代码：002675 证券简称：东诚药业 公告编号：2025-061 烟台东诚药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年第二次临时 股东大会审议通过了《关于修订<烟台东诚药业集团股份有限公司章程>及其附件 的议案》、《关于增补公司第六届董事会独立董事的议案》和《关于增补公司第 六届董事会非独立董事的议案》。 根据《公司法》等相关法律法规及规范性文件的最新规定，结合公司实际情 况和未来发展需要，为进一步优化治理结构，提高董事会决策的科学性、有效性， 公司将董事会由五名董事调整为九名董事，其中非独立董事五名，独立董事三名， 职工代表董事一名。增选由赛女士、牛晓锋先生为公司第六届董事会非独立董事， 周睿先生为公司第六届董事会独立董事。同日公司召开职工代表大会，审议通过 了《关于选举孙宏涛为职工董事的议案》，选举孙宏涛先生为公司第六届董事会 职工代表董事。 烟台东诚药业集团股份有限公司 关于调整董事会专门委员会并重新选举各专门委员会成员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为保证公司第六届董事会工作的顺利开展，根据《公司法》、《深圳证券交 ...