九洲集团(300040) - 2025年第二次临时董事会决议公告

| 证券代码：300040 | 证券简称：九洲集团 | 公告编号：2025-087 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123089 | 债券简称：九洲转2 | | 哈尔滨九洲集团股份有限公司 2025年第二次临时董事会决议公告 1 本议案表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 哈尔滨九洲集团股份有限公司（以下简称"公司"或"九洲集团"）于 2025 年 9 月 10 日以电子邮件和传真方式向全体董事发出召开 2025 年第二次临时董事 会的通知。会议于 2025 年 9 月 15 日在公司会议室以现场及通讯表决方式召开。 会议应参与表决董事 9 名，实际参与表决董事 9 名。 本次会议的召开符合《公司法》等相关法律及《公司章程》的规定。 会议由董事长李寅先生主持，经表决形成如下决议： 一、审议通过《关于提前赎回九洲转 2 的议案》 根据公司«哈尔滨九洲集团股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公 司债券募集说明书»(以下简称"«募集说明书»")规定："在转股期内，当下述 ...