国电南自(600268) - 国电南自2025年第二次临时董事会会议决议公告

证券代码：600268 股票简称：国电南自 公告编号：临 2025-041 国电南京自动化股份有限公司 2025 年第二次临时董事会会议决议公告 （一）同意《关于公司董事辞职及增补董事的议案》，并提交公司 2025 年 第二次临时股东大会审议； 同意票为 9 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）国电南京自动化股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年第二次临 时董事会会议的召开及程序符合《公司法》《公司章程》及有关法律、法规的要 求，会议合法有效。 （二）本次会议通知于 2025 年 9 月 5 日以电子邮件方式发出。 （三）本次会议于 2025 年 9 月 16 日上午 9:10 以现场结合视频方式召开， 现场会议在国电南自（浦口）高新科技园 1 号报告厅召开。 （四）本次会议应出席的董事 9 名，实际出席会议的董事 9 名。其中，参加 现场会议的董事 2 名，董事郭效军先生、陈忠勇先生，职工代表董事王茹女士， 独立董事李同春先生、骆小春先 ...