国电南自(600268) - 国电南自2025年第二次临时监事会会议决议公告

证券代码：600268 证券简称：国电南自 公告编号：临 2025-042 国电南京自动化股份有限公司 2025 年第二次临时监事会会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 监事会会议召开情况 （一）国电南京自动化股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年第二次临时 监事会会议的召开及程序符合《公司法》《公司章程》及有关法律、法规的要求，会 议合法有效。 （二）本次会议通知于 2025 年 9 月 5 日以电子邮件方式发出。 （三）本次会议于 2025 年 9 月 16 日上午 9:30 以现场结合视频方式召开，现场 会议在国电南自（浦口）高新科技园 1 号报告厅召开。 为完善公司治理结构，保证公司监事会的规范运作，经公司控股股东华电集团 南京电力自动化设备有限公司建议，根据《公司章程》的有关规定，公司监事会同 意提名曹敏女士为公司第九届监事会监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起 1 至本届监事会任期届满之日止。 附：监事候选人简历 （四）本次会议应出席的监事 3 名，实际出席会议的监事 3 名 ...