内蒙新华(603230) - 内蒙古新华发行集团股份有限公司第四届董事会第一次会议决议公告

证券代码：603230 证券简称：内蒙新华 公告编号：2025-042 内蒙古新华发行集团股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 内蒙古新华发行集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第一 次会议于 2025 年 9 月 15 日 17 点在呼和浩特市赛罕区腾飞路如意大厦 B 座 11 楼会议室以现场与通讯相结合方式召开。经全体董事一致同意，本次会议豁免通 知时限要求。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，本次会议由全体董事共 同推举秦建平先生主持召开，相关人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表 决程序均符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）关于豁免第四届董事会第一次会议通知时限的议案 为尽快完成公司换届选举，审议通过相关议案，根据《公司法》《公司章程》 及《董事会议事规则》中关于召开董事会临时会议的通知要求，全体董事一致同 意豁免本次董事会会议提前 5 日通知时限的要求，于 2025 年 9 月 ...