东软集团(600718) - 东软集团2025年第二次临时股东大会会议资料

东软集团股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会文件目录 东软集团股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会文件目录 | 2025 年第二次临时股东大会议程 1 | | --- | | 关于取消监事会并修改《公司章程》的议案 2 | | 关于修订《股东会议事规则》的议案 77 | | 关于修订《董事会议事规则》的议案 85 | | 关于修订《独立董事工作制度》的议案 91 | | 关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案 98 | | 关于修订《募集资金管理制度》的议案 102 | | 关于制定《对外担保管理制度》的议案 110 | | 关于制定《防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用管理制度》的议案 114 | 东软集团股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会议程 东软集团股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会议程 时间：2025 年 9 月 24 日 上午 10 时 地点：沈阳市浑南新区新秀街 2 号 东软软件园 会议中心 参加人员：股东及股东授权代表、董事会成员、监事会成员、高级管理人员、 见证律师等 主持人：荣新节 会议议案： 1. 关于取消监事会并修改《公司章程》的议案 ...