拓新药业(301089) - 关于董事辞任暨选举职工代表董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 一、关于董事辞任的情况 拓新药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）收到董事、副总裁王秀强 先生的书面辞职报告，因公司内部工作调整，王秀强先生申请辞去公司第五届董 事会董事职务，辞任后将继续担任公司副总裁职务。王秀强先生的辞任不会导致 公司董事会成员低于法定最低人数，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。 二、关于选举职工代表董事的情况 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》 的有关规定，公司于2025年9月16日召开第六届职工大会第六次会议。经审议， 与会职工一致同意选举张永增先生为公司第五届董事会职工代表董事，任期自本 次职工大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。张永增先生简历详 见附件。 证券代码：301089 证券简称：拓新药业 公告编号：2025-048 拓新药业集团股份有限公司 关于董事辞任暨选举职工代表董事的公告 张永增先生当选公司职工代表董事后，公司第五届董事会中兼任公司高级管 理人员以 ...