同仁堂(600085) - 同仁堂 2025年第三次临时股东会会议资料

北京同仁堂股份有限公司 2025 年第三次临时股东会 会议资料 二零二五年九月 1 | 一、2025年第三次临时股东会注意事项 | | --- | | 二、2025年第三次临时股东会会议议程 | | 三、2025 年第三次临时股东会会议文件 | | 1 关于选举干兴武先生为第十届董事会非独立董事的议案 | 北京同仁堂股份有限公司 2025 年第三次临时股东会会议资料 北京同仁堂股份有限公司 2025 年第三次临时股东会注意事项 尊敬的各位股东及股东代表： 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券 法》、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）《上市公司股东会规则》和 《北京同仁堂股份有限公司章程》等有关规定，为保障北京同仁堂股份有限公司（以 下简称公司或本公司）股东会的公平性和严肃性，敬请各位拟参加公司 2025 年第 三次临时股东会的股东及股东代表注意以下事项： 一、 为确认出席会议的股东及股东代表或其他出席者的出席资格，会议工作 人员将对参会人员的身份进行必要的核对，请予配合。 3 北京同仁堂股份有限公司 2025 年第三次临时股东会会议资料 北京同仁堂股份有限公司 2 ...