林海股份(600099) - 林海股份有限公司2025年第一次临时股东大会资料

林海股份有限公司 2025 年第一次 临时股东大会资料 2025 年 9 月 1 目录 | 林海股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会议程 | | 3 | | --- | --- | --- | | 林海股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议须知 | | 5 | | 议案一：关于取消监事会暨修订《公司章程》的议案 | | 7 | | 议案二：关于修订《公司股东会议事规则》的议案 | | 43 | | 议案三：关于修订《公司董事会议事规则》的议案 | | 53 | | 议案四：关于修订《公司独立董事制度》的议案 | | 56 | | 议案五：关于修订《公司关联交易管理制度》的议案 | | 58 | | 议案六：关于修订《公司对外担保制度》的议案 | | 61 | | 议案七：关于修订《公司对外投资管理制度》的议案 | | 63 | | 议案八：关于修订《公司募集资金使用管理制度》的议案 | | 64 | | 议案九：关于制定《公司董事离职管理制度》的议案 | | 72 | 附件： | 林海股份有限公司章程 | | 73 | | --- | --- | --- | | 林海股份有限公司股东会议事规 ...