林海股份有限公司 2025 年第二次临时董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600099 证券简称：林海股份 公告编号：2025-013 二、董事会会议审议情况 经全体董事认真审议，一致通过以下议案并形成决议： 重要内容提示： 本次董事会5项议案均获通过。 一、董事会会议召开情况 （一）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》 及相关法律、法规的要求。 （二）本次董事会会议通知和材料于 2025 年 4 月 29 日以专人送达或电子邮 件方式发出。 （三）会议时间：2025 年 5 月 7 日 会议召开方式：通讯方式 （四）本次会议应参加会议董事 9 名，实际参加会议董事 9 名。 1、关于修订《林海股份有限公司金融衍生业务管理办法》的议案； 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票； 2、关于修订《林海股份有限公司金融衍生业务实施细则》的议案； 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票； 3、公司金融衍生品业务操作人员授权名单及职责； 1 同意 9 票，反对 0 票， ...

关于聘任公司副总经理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本次董事会召开前，公司董事会提名委员会召开会议，全体委员对副总经理 候选人进行了资格审查，发表了一致同意的意见，同意将上述议案提交公司董事 会审议。谈平先生具备担任公司高级管理人员的资格，其任职资格符合相关法律、 行政法规、规范性文件对高级管理人员任职资格的要求，不存在《公司法》《公 司章程》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》规定 的不得担任公司高级管理人员的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处 罚或交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定的不适合担任上市公司高级管理人 员的其他情形。 证券代码：600099 证券简称：林海股份 公告编号：2025-014 林海股份有限公司 林海股份有限公司（以下简称"本公司""公司"）于 2025 年 5 月 7 日召 开了 2025 年第二次临时董事会，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》， 经公司董事会提名委员会审核，公司董事会同意聘任谈平先生（简历见附件）为 公司副总经理 ...

证券代码：600099 证券简称：林海股份 公告编号：2025-012 林海股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次：2024年年度股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 6 月 19 日 14 点 00 分 召开地点：江苏省泰州市迎春西路 199 号 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 6 月 19 日 至2025 年 6 月 19 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 股东大会召开日期：2025年6月19日 本次股东大会采用的网络投 ...

证券代码：600099 证券简称：林海股份 公告编号：2025-011 林海股份有限公司 第九届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次董事会3项议案均获通过。 一、董事会会议召开情况 （一）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》 及相关法律、法规的要求。 此议案已经公司董事会审计委员会 2025 年度第二次会议审议通过； 具体内容请详见 2025 年 4 月 26 日在《上海证券报》及上海证券交易所网站 1 （WWW.SSE.COM.CN）披露的《公司 2025 年第一季度报告》。 （二）会议通知已于 2025 年 4 月 14 日以专人送达或电子邮件方式送交公司 全体董事。 （三）会议时间：2025 年 4 月 24 日； 会议召开方式：通讯方式。 （四）本次会议应参加会议董事 9 名，实际参加会议董事 9 名。 二、董事会会议审议情况 1、公司 2025 年第一季度报告； 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票； 2、公司 2024 年度环境、 ...

林海股份有限公司2025 年第一季度报告 证券代码：600099 证券简称：林海股份 林海股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是√否 一、主要财务数据 | 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 减变动幅度(%) | | 营业收入 | 271,076,790.71 | 201,633,840.13 | 34.44 | | 归属于上市公司股东的净利润 | 3,493,634.39 | 2,004,097.58 | 74.32 | | 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润 | 2,1 ...

3月28日，林海股份（600099）发布2024年年报，公司实现营业收入10.51亿元，同比增长51.23%；归属 于上市公司股东的净利润为1842.79万元，同比增长38.43%。尽管营收和净利润双双增长，但经营现金 流净额同比下降24.8%，显示出公司在资金管理方面存在一定压力。林海股份的主要业务板块包括消防 机械、农业机械、特种车辆和摩托车，其中消防机械业务表现尤为突出，销售收入同比增长164.98%。 尽管特种车辆业务板块全年实现销售收入3.87亿元，同比增长21.83%，但相较于消防机械和农业机械的 强劲增长，特种车辆业务的增速显得较为平缓。公司在国际市场上面临全球经济增速放缓和贸易保护主 义抬头等不利因素，尽管通过持续挖掘海外市场潜力实现了销售增长，但未来仍需应对更多挑战。 摩托车业务板块的表现则更为疲软，全年实现营业收入9236.42万元，同比增长仅5.56%。尽管公司深入 挖掘海外市场，但摩托车业务的增长乏力，显示出该板块的市场竞争力有待提升。此外，公司经营现金 流净额同比下降24.8%，表明在营收和净利润增长的同时，资金管理问题不容忽视。 科技创新与改革深化，但关联交易大幅增加 林海股份在科 ...

证券代码：600099 证券简称：林海股份 公告编号：2025-004 林海股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ?2024 年度每股分配比例：每股派发现金红利 0.03 元（含税，人民币，下同）。 ?本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在 权益分派实施公告中明确。 ?在实施权益分派的股权登记日前林海股份有限公司（以下简称"公司"）总股 本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将在相关公告 中披露。 ?公司不触及《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修订）》（以下简称 《股票上市规则》）第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警 示的情形。 一、利润分配预案内容 经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计,截至2024年12月31日，公 司母公司报表中期末未分配利润为人民币11,350,621.74元。经公司董事会审议， 公司2024年度利润分配预案如下： 公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全 ...

第九届监事会第六次会议决议公告 证券代码：600099 证券简称：林海股份 公告编号：2025-010 林海股份有限公司 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票； ? 本次监事会7项议案均获通过。 一、监事会会议召开情况 （一）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》 及相关法律、法规的要求。 （二）会议通知已于 2025 年 3 月 17 日以专人送达或电子邮件方式送交公司 全体监事。 （三）会议时间：2025 年 3 月 27 日； 会议召开方式：通讯方式。 （四）本次会议应参加会议监事 3 名，实际参加会议监事 3 名。 二、监事会会议审议情况 经全体监事认真审议，一致通过以下议案并形成决议： 此议案尚需提交公司股东大会审议。 同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票； 监事会意见：公司严格按照上市公司财务制度规范运作，公司 2024 年年度 报告公允地反映了公司 2024 年度的财务状况和经营成果。公司 2024 年年度报告 的内容和 ...

证券代码：600099 证券简称：林海股份 公告编号：2025-010 林海股份有限公司 第九届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次监事会7项议案均获通过。 一、监事会会议召开情况 （一）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》 及相关法律、法规的要求。 （二）会议通知已于 2025 年 3 月 17 日以专人送达或电子邮件方式送交公司 全体监事。 （三）会议时间：2025 年 3 月 27 日； 会议召开方式：通讯方式。 （四）本次会议应参加会议监事 3 名，实际参加会议监事 3 名。 二、监事会会议审议情况 此议案尚需提交公司股东大会审议。 2、公司 2024 年年度报告及年度报告摘要； 同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票； 监事会意见：公司严格按照上市公司财务制度规范运作，公司 2024 年年度 1 经全体监事认真审议，一致通过以下议案并形成决议： 1、公司 2024 年度监事会工作报告； 同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票； 报告 ...

证券代码：600099 证券简称：林海股份 公告编号：2025-003 林海股份有限公司 第九届董事会第六次会议决议公告 一、董事会会议召开情况 （一）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》 及相关法律、法规的要求。 （二）会议通知已于 2025 年 3 月 17 日以专人送达或电子邮件方式送交公司 全体董事。 （三）会议时间：2025 年 3 月 27 日； 会议召开方式：在公司会议室以现场方式召开。 （四）本次会议应参加会议董事 9 名，实际参加会议董事 9 名； 其中董事李升高先生因工作原因未能亲自出席本次董事会，委托董事黄文 军先生行使表决权；董事陆莹先生、董事吴俊先生因工作原因未能亲自出席本次 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 林海股份有限公司（以下简称"公司"）董事李升高先生因工作原因未能亲 自出席本次董事会，委托董事黄文军先生行使表决权；董事陆莹先生、董事吴 俊先生工作原因未能亲自出席本次董事会，委托董事卢中华先生行使表决权； 本次董事会所有议案均获通过。 1 ...