证券代码：600099 证券简称：林海股份 公告编号：2026-006 林海股份有限公司 第九届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 林海股份有限公司（以下简称"公司"）董事均出席会议。 本次董事会所有议案均获通过。 一、董事会会议召开情况 （一）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》 及相关法律、法规的要求。 （二）会议通知已于 2026 年 3 月 16 日以电子邮件方式送交公司全体董事。 （三）会议时间：2026 年 3 月 26 日 会议召开方式：以现场结合视频方式召开 （四）本次会议应参加会议董事 9 名，实际参加会议董事 9 名 （五）会议主持人：常康忠 （六）公司高管列席会议 二、董事会会议审议情况 1、公司 2025 年度董事会工作报告； 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票； 公司 2025 年度利润分配预案为：公司拟以实施权益分派股权登记日登记的 总股本为基数，向全体股东每股派发现金红利 0.045 元（含税）。截至 2025 年 ...

证券代码：600099 证券简称：林海股份 公告编号：2026-007 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日 期将在权益分派实施公告中明确。 2025 年年度利润分配预案及 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配金 额不变，相应调整每股分配比例，并将在相关公告中披露。 授权董事会决定 2026 年中期利润分配的公告 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规 则》）第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、利润分配预案内容 重要内容提示： 林海股份有限公司 林海股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年度每股分配比例：每股 派发现金红利 0.045 元（含税，人民币，下同）。 公司拟向全体股东每股派发现金红利0.045元（含税）。截至2025年12月31 1 日，公司总股本219,120,000股，以此计算合计拟派发现金红利9,860,400.00元 （含税）,本年度公司现金分 ...

林海股份有限公司 2025 年度 审计报告 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 审计报告 | | 1-4 | | 公司财务报表 | | | | | 合并资产负债表 | 1-2 | | 母公司资产负债表 | | 3-4 | | 合并利润表 | | 5 | | 母公司利润表 | | 6 | | 合并现金流量表 | | 7 | | 母公司现金流量表 | | 8 | | 合并股东权益变动表 | | 9-10 | | 母公司股东权益变动表 | | 11-12 | | 财务报表附注 | | 13-87 | 此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师 "注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn） 您可使用手机"扫一扫"或进入 联系电话: 信永中和会计师事务所 | 北京市东城区朝阳门北大街 telephone: 8 号富华大厦 A 座 9 层 Dongcheng District. Bei 审计报告 XYZH/2026BJAA3B0375 林海股份有限公司 林海股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了林海股份有限公司(以下简称林海股份公司)财务报 ...

林海股份有限公司 2025 年 12 月 31 日 内部控制审计报告 索引 审计报告 页码 1-2 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查验 报告编码:京26SRFKNUU7 师事务所 北京市东城区朝阳门北大街 联系申话: 8 号富华大厦 A 座 9 层 XYZH/2026BJAA3B0411 林海股份有限公司 林海股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计 了林海股份有限公司 (以下简称林海股份公司)2025年 12 月 31 日财务报告内部控制的 有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指 引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是林海股份公司董事会的 责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意 见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 内部控制审计报告 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报 ...

2025 年度独立董事述职报告 （邓钊） 本人邓钊，作为林海股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会独立 董事，2025年度严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上海证券交易所股票上 市规则》《上市公司独立董事管理办法》和《公司章程》等相关法律法规的规定 和要求，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各 项议案，对公司重大事项发表独立意见，切实维护公司和公众股东的合法权益， 促进公司规范运作，充分发挥了独立董事及各专门委员会的作用。现将本人2025 年度履行独立董事职责的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 公司第九届董事会独立董事共 3 人，由丁宝山先生、张增华先生和本人担任， 均具有专业知识和丰富的工作经验，符合相关法律法规中关于上市公司独立董事 人数比例和专业配置的要求。 本人任公司第九届董事会薪酬与考核委员会主任委员，董事会提名委员会、 1 （一）个人履历 董事会战略与 ESG 委员会委员。 邓钊：男，汉族，1986 年 3 月出生，研究生学历，工商管理硕士，基金从 业资格。2008 年 7 月至 2 ...

丁宝山，男，1963 年 1 月出生，经济学博士，高级经济师。1991 年 6 月毕 业于中国社会科学院研究生院工业经济系产业经济专业，博士学位。1991 年 7 月至 2000 年 6 月担任国务院研究室工交贸易司副处长、处长；2000 年 7 月至 2007 年 10 月担任广汽集团总经济师、副总经理；2000 年 11 月至 2006 年 11 月任青 海华鼎实业股份有限公司独立董事；2000 年 12 月至 2007 年 12 月任骏威汽车有 限公司执行董事；2007 年 7 月至 2013 年 7 月任青海华鼎实业股份有限公司独立 董事；2007 年 11 月至 2013 年 10 月任北京盛世华轩投资有限公司总经理；2012 年 12 月至 2019 年 1 月任比优集团控股有限公司董事局主席、执行董事；2013 年 6 月至 2018 年 12 月任苏州紫石生物科技有限公司董事长；2014 年 5 月至 2024 年 6 月担任超盈国际控股有限公司独立董事；2015 年 3 月至 2021 年 3 月任山西 1 2025 年度独立董事述职报告 （丁宝山） 本人丁宝山，作为林海股份有限公司（以下简 ...

2025 年度独立董事述职报告 （张增华） 本人张增华，作为林海股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会独 立董事，2025 年度严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上海证券交易所股票上 市规则》《上市公司独立董事管理办法》和《公司章程》等相关法律法规的规定 和要求，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各 项议案，对公司重大事项发表了独立意见，切实维护公司和公众股东的合法权益， 促进公司规范运作，充分发挥了独立董事及各专门委员会的作用。现将本人2025 年度履行独立董事职责的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 公司第九届董事会独立董事共 3 人，由丁宝山先生、邓钊先生和本人担任， 均具有专业知识和丰富的工作经验，符合相关法律法规中关于上市公司独立董事 人数比例和专业配置的要求。 （一）个人履历 张增华：男，汉族，1967 年 5 月出生，大学学历，经济学学士，注册会计 师资格、审计师、土地估价师、资产评估师；1989 年 7 月至 1997 年 7 月任泰州 市审计师事务所（县级）所长助理、副所长；19 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2025 reached ¥1,131,246,944.93, representing a 7.66% increase compared to ¥1,050,736,998.28 in 2024[23] - The total profit for 2025 was ¥27,569,054.89, which is a 33.85% increase from ¥20,597,395.74 in 2024[23] - The net profit attributable to shareholders for 2025 was ¥24,552,718.70, up 33.24% from ¥18,427,900.30 in 2024[23] - The basic earnings per share for 2025 was ¥0.112, reflecting a 33.33% increase from ¥0.084 in 2024[24] - The total assets at the end of 2025 amounted to ¥1,154,403,976.36, an 11.95% increase from ¥1,031,205,356.64 in 2024[23] - The net cash flow from operating activities for 2025 was ¥126,612,952.37, a 7.87% increase compared to ¥117,379,128.09 in 2024[23] - The total comprehensive income rose by 36.37% to ¥26,208,802.23 from ¥19,218,614.64 year-on-year[69] - The debt-to-asset ratio was 52.67%, an increase of 3.57 percentage points from the previous year[64] Revenue Breakdown - The agricultural machinery segment generated revenue of 283.72 million yuan, marking a 26.77% increase compared to the previous year[48] - The special vehicles segment reported revenue of 467.21 million yuan, a growth of 20.6% year-on-year[51] - Motorcycle revenue reached 125.34 million yuan, showing a significant increase of 35.7%[51] - The cumulative sales of tracked self-propelled combine harvesters in 2025 reached 60,500 units, a 15.87% increase from 2024[41] - Revenue from the special vehicles sector was ¥467,207,688.51, with a gross margin of 15.27%, a decrease of 0.82 percentage points year-on-year[78] - Revenue from the agricultural machinery sector was ¥283,722,402.61, with a gross margin of 7.14%, down by 1.92 percentage points year-on-year[78] - Revenue from the motorcycle sector increased by 35.70% to ¥125,340,298.09, with a gross margin of 10.34%, an increase of 9.13 percentage points year-on-year[78] Research and Development - The company obtained 12 authorized patents in 2025, including 6 invention patents, enhancing its core technology barriers[53] - The company has a strong research and development team, including 3 experts receiving government special allowances and 56 senior professionals[60] - Total R&D expenditure for the period was CNY 45,742,943.50, representing 4.04% of total revenue[90] - Research and development expenses increased by 25%, amounting to 150 million RMB, focusing on innovative technologies[134] Market and Industry Insights - The company operates in the forest fire-fighting machinery, agricultural machinery, all-terrain vehicles, and motorcycle industries, focusing on the forest fire-fighting machinery segment[32] - The forest fire-fighting machinery industry is expected to grow due to increasing global forest fire incidents and government emphasis on advanced technology and equipment[39] - The all-terrain vehicle product line has achieved advanced performance metrics, including speed and power, and is marketed in regions such as the US, EU, and Southeast Asia[39] - The company’s market structure is increasingly diversified, with international and domestic sales accounting for 51.47% and 48.53% respectively[44] Cost Management and Efficiency - The company has developed a comprehensive cost control model, enhancing the cost-effectiveness of its main products[61] - The company optimized its supply chain by introducing 11 new suppliers, leading to a decrease in key material procurement costs[57] - The company has implemented measures to control costs through price locking, phased purchasing, and value chain optimization in response to raw material price volatility[123] - The company is exploring potential acquisitions to enhance its supply chain efficiency, with a budget of 300 million RMB allocated for this purpose[134] Risk Management - The company anticipates macroeconomic risks due to global economic slowdown and geopolitical tensions, and plans to explore dual circulation and digital development strategies to mitigate these risks[119] - The company faces market competition risks influenced by international geopolitical conflicts and trade protectionism, and will focus on product competitiveness and innovation to address these challenges[120] - The company is exposed to exchange rate risks due to its increasing overseas business, and will implement measures such as timely settlement and forward foreign exchange contracts to minimize potential losses[122] - The company is focused on risk management, implementing a comprehensive risk control system to monitor and mitigate key risks effectively[118] Governance and Compliance - The internal control system is operating effectively, with no significant defects in financial or non-financial reporting identified for the year[128] - The company has revised 15 internal regulations and established five new systems to enhance governance and operational efficiency[127] - The company emphasizes compliance with information disclosure regulations, ensuring transparency and accuracy in communications with investors[130] - The audit report confirms that the financial statements fairly reflect the company's financial position as of December 31, 2025[198] Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders as of the end of the reporting period is 12,332, a decrease from 12,821 at the end of the previous month[184] - The largest shareholder, China Fuma Machinery Group Co., Ltd., holds 92,256,920 shares, representing 42.10% of the total shares, with 46,128,420 shares pledged[188] - The second-largest shareholder, Zhou Yuguang, holds 7,740,518 shares, accounting for 3.53% of the total shares[188] - The company has not disclosed any significant changes in its share capital structure during the reporting period[183] Employee and Management Insights - The total number of employees in the parent company and major subsidiaries is 660, with 389 in production roles and 151 in technical positions[149][150] - The company has implemented a salary increase policy for 2025 to attract high-level graduates from "985" universities and improve compensation for young technical staff[151] - The total compensation for non-independent directors and senior management during the reporting period was CNY 3.4176 million[139] - The company’s senior management compensation includes a deferred payment arrangement based on performance[139]

林海股份有限公司 2025 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来的 专项说明 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | | 林海股份有限公司全体股东: 我们按照中国注册会计师审计准则审计了林海股份有限公司(以下简称林海股份公 司) 2025年度财务报表,包括 2025年12月 31 日合并及母公司资产负债表、2025年度 合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财 务报表附注,并于 2026年 3 月 26 日出具了 XYZH/2026BJAA3B0375 号无保留意见的审计 报告。 此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事 "注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn） 分析出具 您可使用手机"扫一扫"或进入 报告编码: | 信永中和会计师事务所 北京市东城区朝阳门北大街 联系电话: +86 (010) 6554 2288 | | | | --- | --- | --- | | telephone: +86 (010) 6554 2288 ...

关于林海股份有限公司 2025 年度涉及财务公司关联交易的 存款、贷款等金融业务的 专项说明 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 2025 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务汇总表 | 1-1 | 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查理 报告编码:京26FMHF | 49 30 01 2019 | | | | --- | --- | --- | | telephone: +86 (010) 6554 2288 | 8 号富华大厦 A座 9 层 | | | ShineWing | 9/F, Block A, Fu Hua Mansion, No.8. Chaoyangmen Beidajie, | | | 传真: | Dongcheng District, Beijing, | +86 (010) 6554 7190 | | certified public accountants 100027, P.R.China | | facsimile: +86 (010) 6554 ...