西宁特钢(600117) - 西宁特殊钢股份有限公司十届十八次董事会决议公告

证券代码：600117 证券简称：西宁特钢 编号：临 2025-067 西宁特殊钢股份有限公司 十届十八次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法 律责任。 一、董事会会议召开情况 西宁特殊钢股份有限公司董事会十届十八次会议通知于 2025 年 9 月 6 日以书面(邮件)方式向各位董事发出，会议于 2025 年 9 月 16 日在 公司综合楼 104 会议室现场召开。公司董事会现有成员 9 名，出席会议 的董事 9 名。公司高管列席了本次会议，会议的召开符合《公司法》和 《公司章程》的相关规定，所做出的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次董事会以书面表决方式，审议通过了以下议案： （一）审议通过了《关于向金融机构申请综合授信暨控股股东拟以 持有上市公司股份质押无偿提供担保的议案》 具体内容详见与本决议公告同时刊登在上海证券交易所网站 (http://www.sse.com.cn)以及《中国证券报》《证券时报》《上海证 券报》的《西宁特殊钢股份有限公司关于向金融机构申请综合授信的公 告》（公告编号 202 ...