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欧莱新材(688530) - 欧莱新材2025年第三次临时股东大会决议公告

证券代码:688530 证券简称:欧莱新材 公告编号:2025-035 广东欧莱高新材料股份有限公司 2025年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示: 本次会议是否有被否决议案:无 一、 会议召开和出席情况 (三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况: (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 3、 公司董事会秘书出席了本次会议;公司其他高级管理人员列席了本次会议。 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1、 议案名称:《关于取消监事会及修订〈公司章程〉的议案》 审议结果:通过 表决情况: | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 44 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 44 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 97,593,511 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 97,593,511 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 60.9788 | ...