潞安环能(601699) - 山西潞安环保能源开发股份有限公司董事会议事规则

第一条 为规范山西潞安环保能源开发股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地 履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称《证券法》）、《上市公司治理准则》和《上海证券交易所股票 上市规则》等法律法规、部门规章、其他规范性文件（以下简称"法 律法规"）和《山西潞安环保能源开发股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"），制定本规则。 第二条 董事会是公司的常设机构，是公司的经营决策和业务领 导机构，是股东会决议的执行机构。董事会下设董事会秘书处，作为 董事会和公司治理日常业务管理服务部门，保管董事会印章，由董事 会秘书领导。 山西潞安环保能源开发股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第二章 董事会会议 第一节 一般规定 第三条 按照董事会会议召开的确定性划分，董事会会议包括定 期董事会和临时董事会。 第四条 定期董事会包括： （一）年度董事会会议：会议在公司上一会计年度结束后的一百 1 二十日内召开，主要审议公司的年度报告及处理其他有关事宜。 （二）半年度董事会会议： ...