金盘科技(688676) - 2025年第四次临时股东会决议公告

证券代码：688676 证券简称：金盘科技 公告编号：2025-071 海南金盘智能科技股份有限公司 2025年第四次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东会召开的时间：2025 年 09 月 16 日 （二） 股东会召开的地点：海南省海口市南海大道 168-39 号公司会议室 （五） 公司董事和董事会秘书的出席情况 1、 公司在任董事6人，出席6人； 2、 董事会秘书张蕾出席了本次会议，公司其他高管通过现场或视频方式列席了 会议。 二、 议案审议情况 （一） 非累积投票议案 1、 议案名称：《关于<公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的 议案》 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 107 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 107 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数 ...