中航机载(600372) - 中航机载系统股份有限公司股东会议事规则（2025年9月修订）

中航机载系统股份有限公司 股东会议事规则 （经中航机载 2025 年第三次临时股东大会审议通过） 第二章 股东会的召集 第五条 董事会应当在《公司章程》规定的期限内按时召集 股东会。 二〇二五年九月十六日 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为了完善中航机载系统股份有限公司（以下简称公 司）法人治理结构，规范股东会的运作程序，保证公司决策行为 的民主化、科学化，保障股东的合法权益，根据《中华人民共和 国公司法》《上市公司股东会规则》《上海证券交易所股票上市 规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》和《中航机载系统股份有限公司章程》（以下简称《公司 章程》）的规定，制定本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用 本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、部门规章、《公 司章程》及本规则的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行 使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公 司全体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《中华人民共和国公司法》和《公司 章程》规定的范围内行使职权。 -1- 股东会议事规则 ...