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惠丰钻石(839725) - 第四届董事会第一次会议决议公告

证券代码:839725 证券简称:惠丰钻石 公告编号:2025-098 惠丰钻石股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间:2025 年 9 月 15 日 2.会议召开地点:公司会议室 3.会议召开方式:现场及通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式:2025 年 9 月 8 日以通讯方式发出 5.会议主持人:董事长王来福先生 6.会议列席人员:高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明: 本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》及有关法律 法规以及公司内部治理规则的规定,所作决议合法有效。 1.议案内容: 公司第四届董事会成员已经 2025 年第一次临时股东会选举产生,根据《公 司法》《公司章程》等相关规定,选举王来福先生为公司第四届董事会董事长, 任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。具体 内容详见公司在北交所信息披露平台(www.b ...