证券代码：839725 证券简称：惠丰钻石 公告编号：2025-033 惠丰钻石股份有限公司 第三届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 5.会议主持人：监事会主席罗俊先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》及有关法律 法规及公司内部治理规则的规定，所作决议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 1.议案内容： 根据相关法律法规和规范性文件的规定，公司编制了 2025 年一季度报告。 具体内容详见公司在北交所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2025 年一季 度报告》（公告编号：2025-031）。 1.会议召开时间：2025 年 4 月 29 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场召开 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 24 日以通讯方式发出 2 ...

证券代码：839725 证券简称：惠丰钻石 公告编号：2025-032 惠丰钻石股份有限公司 第三届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》及有关法律 法规以及公司内部治理规则的规定，所作决议合法有效。 （二）会议出席情况 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 4 月 29 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 24 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长王来福先生 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司<2025 年一季度报告>的议案》 1.议案内容： 根据相关法律法规和规范性文件的规定，公司编制了 2025 年一季度报告。 具体内容详见公司在北 ...

证券代码：839725 证券简称：惠丰钻石 公告编号：2025-031 惠丰钻石股份有限公司 2025 年第一季度报告 惠丰钻石 证券代码 : 839725 1 第一节 重要提示 公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对 其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人王来福、主管会计工作负责人李秀英及会计机构负责人（会计主管人员）李梦雅保证季 度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本季度报告未经会计师事务所审计。 本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应 对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 | 事项 | | 是或否 | | --- | --- | --- | | 是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、 | □是 | √否 | | 准确、完整 | | | | 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 | □是 | √否 | | 是否存在未按要求披露的事项 | □是 | √否 | | 是否审计 | □是 | √否 | | 是否被出具非标准 ...

独立董事2024年年度述职报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 本人只金芳作为惠丰钻石股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在任 职期间严格按照《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北 京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》《上市公司独立董事管理办 法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定要求，谨慎、认真、勤勉、独立 地履行职责，持续关注公司规范运作、重大生产经营活动、财务状况等，积极出席2024 年度的相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现 就2024年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事基本情况及独立性情况 只金芳，女，独立董事，1963年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士 研究生学历。1987年7月至1990年10月历任南开大学化学系助教、讲师；1990年10月至 1995年4月国家教委公派留学生赴日本东京大学工学部攻读博士；1995年5月至1999年 12月任日本Nok株式会社技术开 ...

证券代码：839725 证券简称：惠丰钻石 公告编号：2025-021 惠丰钻石股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年年度股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 2025 年 4 月 22 日，公司召开了第三届董事会第二十二次会议，审议通过了 《关于提请召开 2024 年年度股东大会的议案》，公司董事会据此召集本次股东大 会。 （六）出席对象 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》及《公司章程》 的规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 同一股东应选择上述表决方式中的一种，如果同一表决权出现重复投票表 决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 27 日 15:00。 2、网络投票起止时间：202 ...

证券代码：839725 证券简称：惠丰钻石 公告编号：2025-011 惠丰钻石股份有限公司 第三届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 5.会议主持人：监事会主席罗俊先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》及有关法律 法规及公司内部治理规则的规定，所作决议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司<2024 年年度报告和摘要>的议案》 1.议案内容： 根据相关法律法规和规范性文件的规定，公司编制了 2024 年年度报告及摘 要。具体内容详见公司在北交所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2024 年 年度报告》（公告编号：2025-008）、《2024 年年度报告摘要》（公告编号： 1.会议召开时间：2025 年 4 月 22 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会 ...

惠丰钻石股份有限公司 证券代码：839725 证券简称：惠丰钻石 公告编号：2025-010 第三届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 4 月 22 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 12 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长王来福先生 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》及有关法律 法规以及公司内部治理规则的规定，所作决议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司<2024 年年度报告和摘要>的议案》 1.议案内容： 根据相关法律法规和规范性文件的规定，公司编制了 2024 年年度报告及摘 要。具体内容详见 ...

证券代码：839725 证券简称：惠丰钻石 公告编号：2025-020 惠丰钻石股份有限公司 2024 年年度权益分派预案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 惠丰钻石股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 22 日召开第三 届董事会第二十二次会议、第三届监事会第十七次会议，审议通过《关于<2024 年度权益分派预案>的议案》，本议案尚需公司 2024 年年度股东大会批准。现将 有关情况公告如下： 一、权益分派预案情况 根据公司 2025 年 4 月 23 日披露的 2024 年年度报告（财务报告已经审计）， 截至 2024 年 12 月 31 日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 223,739,500.56 元，母公司未分配利润为 210,603,779.95 元。 公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 91,275,000 股，根据扣除回 购专户 610,000 股后的 90,665,000 股为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股 派发现金红 ...

关于惠丰钻石股份有限公司 2024 年度营业收入扣除情况的 专项说明 2024年度营业收入扣除情况的专项说明 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 2024 年度营业收入扣除情况表 | | arman 言永中和会计师事务所| 北京市东城区朝阳门北大街 8 号宫华大厦 A 座 9 层 联系申话: +86 (010) 6554 2288 telenhone: +86 (010) 6554 2288 hineWi certified public accountants 9/F Block A Fu Hua M: No 8 Chaovangmen Be Donachena District. Beijir 100027 P R China 关于惠丰钻石股份有限公司 XYZH/2025ZZAA3B0108 惠丰钻石股份有限公司 惠丰钻石股份有限公司全体股东: 我们按照中国注册会计师审计准则审计了惠丰钻石股份有限公司(以下简称惠丰钻 石公司)2024年度财务报表,包括2024年12月31日的合并及母公司资产负债表、2024年 度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表 ...

惠丰钻石股份有限公司 2024 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来的 专项说明 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | | 信 永 中 和 会计师 事 务 所 | 北 京 市 城 区 朝阳 门 北大街 | 联系电话: +86 (010) 6554 2288 9/F. Block A. Fu Hua Mansion No 8. Chaovangmen Beidaii 8 号富华大厦 A 座 9 层 telephone: +86 (010) 6554 2288 关于惠丰钻石股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 XYZH/2025ZZAA3B0080 惠丰钻石股份有限公司 惠丰钻石股份有限公司全体股东: 我们按照中国注册会计师审计准则审计了惠丰钻石股份有限公司(以下简称惠丰钻 石公司)2024年度财务报表,包括 2024年12月 31 日的合并及母公司资产负债表、2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表 以及财务报表附注,并于 202 ...