*ST凯鑫(300899) - 2025年第二次临时股东会决议公告

证券代码：300899 证券简称：*ST凯鑫 公告编号：2025-038 上海凯鑫分离技术股份有限公司 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 2025年第二次临时股东会决议公告 1、会议召开的日期、时间 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 （1）现场会议时间：2025年9月16日（星期二）（14：30） 特别提示： （2）网络投票时间： 1、本次股东会未出现否决议案的情形； 2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。 3、会议的召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。 4、股东会的召集人：公司董事会。公司第四届董事会第七次会议同意召开 本次股东会。 5、会议主持人：董事长葛文越先生 6、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召集、召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、其他规范性文件及《公司章程》的有关规定。 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年9月16日 上午9:15-9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00； （二）会议出席情况 通过深圳证券交易所互联网投票系统（http: ...