节能国祯(300388) - 2025年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：300388 证券简称：节能国祯 公告编号：2025-045 中节能国祯环保科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决议案的情形。 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1.召开时间：2025 年 9 月 16 日（星期二）15：00； 2.召开地点：合肥市高新区创新大道 2688 号中新网安大厦 16 楼会议室 3.召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式 4.召集人：第八届董事会 5.主持人：公司董事长彭云清先生 6.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会 规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《中节能国祯环保科技股份有限公司章程》的有关规定。 通过现场和网络投票的股东 151 人，代表股份 254,382,496 股，占公司有表 决权股份的 37.3519％。 其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 146,016,851 股 ...