中创新航(03931) - 独立非执行董事辞任及建议委任独立非执行董事

中創新航科技集團股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）於近日收到本公 司獨立非執行董事吳光權先生（「吳先生」）提交的書面辭職報告。吳先生因個人工 作調整原因申請辭去本公司第二屆董事會獨立非執行董事職務，同時一併辭去本 公司董事會薪酬委員會（「薪酬委員會」）主席、提名委員會（「提名委員會」）委員 和審計委員會（「審計委員會」）委員職務。吳先生辭職之後將不再擔任本公司其他 任何職務，並向董事會確認，其與董事會並無意見分歧，亦無其他因辭職而須提 請本公司股東（「股東」）及╱或香港聯合交易所有限公司垂注之事項。 為保證本公司董事會工作的連續性，吳先生的辭職將自本公司召開臨時股東大會 選舉產生新任獨立非執行董事填補其空缺後生效。在本公司臨時股東大會選舉出 新任獨立非執行董事之前，吳先生仍將按照有關法律法規和本公司章程（「《公司 章程》」）的規定繼續履職。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚 賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 CALB Group Co., Ltd. 中創新航 ...