应流股份(603308) - 应流股份第五届董事会第十二次会议决议公告

证券代码：603308 证券简称：应流股份 公告编号：2025-029 安徽应流机电股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 安徽应流机电股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十二次会 议于 2025 年 9 月 16 日在安徽省合肥市经济技术开发区繁华大道 566 号公司会议 室召开。会议应到董事 9 名，实际参会董事 9 名。会议的召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 （二）票面金额和发行价格 本次发行的可转债按面值发行，每张面值为人民币 100 元。 表决结果：有效表决票 9 票，同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 会议由公司董事长杜应流先生主持，与会董事经过认真审议后以记名投票方 式做出如下决议： 一、逐项审议通过《关于进一步明确公司向不特定对象发行可转换公司债 券方案的议案》。 公司已取得中国证券监督管理委员会出具的《关于同意安徽应流机电股份有 限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔 ...