泸州老窖(000568) - 第十一届董事会十五次会议决议公告

第十一届董事会十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 泸州老窖股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会十五 次会议于2025年9月16日以通讯表决的方式召开。召开本次会议的通 知已于2025年9月11日以邮件方式发出，截止会议表决时间2025年9 月16日，共收回10名董事的有效表决票10张。本次董事会会议的召开 符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的 规定。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过了《关于2021年限制性股票激励计划预留部分第二个 解除限售期解除限售条件成就的议案》。 表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。 根据公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》及《2021 年限 制性股票激励计划业绩考核办法》的相关规定，公司 2021 年限制性 股票激励计划预留部分第二个解除限售期解除限售条件已成就，同意 为符合解除限售条件的激励对象共 45 名办理解除限售手续，可解除 限售的限制性股票为 100,900 股，占目前公司总股本的 0.0069%。本 议案已经 ...