松芝股份(002454) - 2025年第一次临时股东大会决议公告

股票代码：002454 公司简称：松芝股份 公告号：2025-040 上海加冷松芝汽车空调股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决提案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间：2025 年 9 月 16 日 14:30-15:30 2、现场会议召开地点：上海市闵行区莘庄工业区颛兴路 2059 号五楼会议室 3、表决方式：现场表决与网络投票相结合的方式 4、会议召集人：公司第六届董事会 5、现场会议主持人：副董事长纪安康先生 二、提案审议表决情况 本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式对以下议案进行 了表决： （一）《关于修订<公司章程>的议案》 总表决情况： 同意 12,464,435 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 91.1087％； 反对 1,141,904 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 8.3467％；弃权 74,500 股（其中，因未投票 ...