维科精密(301499) - 2025年第二次临时股东会决议公告

证券代码：301499 证券简称：维科精密 公告编号：2025-038 上海维科精密模塑股份有限公司 2025 年第二次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、本次股东会不存在否决议案的情形。 2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、召开时间：2025 年 9 月 16 日（星期二）14:30。 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 9 月 16 日上 午 9:15 至 15:00 的任意时间。 2、召开地点：上海市闵行区北横沙河路 598 号公司会议室。 3、召开方式：本次股东会采用现场投票与网络投票表决相结合的方式召开。 4、召集人：董事会。 5、主持人：董事长 TAN YAN LAI（陈燕来）先生。 6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东 会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《上海维科精密模塑股份有限公司章程》的有关规定。 二、会议出席情况 （一）股东出席的总体情况 通 ...