深天马Ａ(000050) - 第十一届董事会第一次会议决议公告

证券代码：000050 证券简称：深天马A 公告编号：2025-070 天马微电子股份有限公司 第十一届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 天马微电子股份有限公司第十一届董事会第一次会议通知于 2025年9月9日（星期二）以书面或邮件方式发出，会议于2025年9月 16日（星期二）以现场和通讯表决的方式召开。公司董事会成员12 人，实际行使表决权的董事12人，分别为：成为先生、李培寅先生、 邓江湖先生、郭高航先生、王磊先生、谢洁平女士、邵青先生、马振 锋先生、梁新清先生、耿怡女士、张红先生、童一杏女士。本次会议 的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定， 会议形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第十一届董事会董事长的议案》 表决情况为：12票同意，0票反对，0票弃权 董事会同意选举成为先生为公司董事长（简历附后），任期至第 十一届董事会届满。 （二）审议通过《关于选举公司第十一届董事会专门委员会委员 及主席的议案》 第 1 页 共 14 页 ...