粤桂股份(000833) - 第九届董事会第三十九次会议决议公告

证券代码：000833 证券简称：粤桂股份 公告编号：2025-058 广西粤桂广业控股股份有限公司 第九届董事会第三十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 （一）发出会议通知的时间和方式：2025 年 9 月 5 日通过书面 送达和电子邮件方式通知各位董事。 （二）召开会议的时间、地点、方式：2025 年 9 月 16 日下午 16:00； 广州市荔湾区流花路 85 号 3 楼 321 会议室；现场会议方式召开。 （三）会议应参加表决董事 9 人，实际出席会议的董事人数 9 人， 实际出席会议的董事有：于怀星、卢勇滨、芦玉强、曾琼文、李茂文、 王韶华、胡咸华、刘祎、李爱菊（其中，委托出席的董事人数 3 人： 芦玉强因另有工作安排不能亲自出席会议委托李爱菊出席并表决，李 茂文因另有工作安排不能亲自出席会议委托王韶华出席并表决，刘祎 因另有工作安排不能亲自出席会议委托胡咸华出席并表决）。 （四）主持人：董事于怀星先生（由半数以上董事共同推举于怀 星先生主持公司第九届董事会第三十九次会议）；公司全体高级管理 人员 ...