ST加加(002650) - 第五届董事会2025年第五次会议决议公告

1、加加食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会 2025 年 第五次会议于 2025 年 9 月 16 日以书面、口头方式发出通知。 2、本次董事会于 2025 年 9 月 16 日下午在长沙市开福区芙蓉中路一段 478 号运达国际广场写字楼 7 楼公司会议室，以现场举手表决的方式召开。 3、会议应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名，出席会议的人数符合召开董 事会会议的法定人数。 4、公司在会议上就董事会临时会议的紧急召集做了说明，全体董事一致同 意豁免本次董事会通知期限。会议由周建文董事长主持，公司监事周继良、肖星 星、王杰和公司高管杨亚梅、刘素娥列席会议。 5、本次会议的召集、召开符合《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等有 关法律法规、规范性文件及《公司章程》、《董事会议事规则》的规定。 证券代码：002650 证券简称：ST加加 公告编号：2025-074 加加食品集团股份有限公司 第五届董事会 2025 年第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误 ...