| | | 《加加食品集团股份有限公司章程》（上市公司） 加加食品集团股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护加加食品集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）、 股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中国共产党章 程》、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称《证券法》）《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规 范运作》和其他有关规定，制定本章程。 第二条 公司系依照《公司法》《中华人民共和国公司登记管理条例》和其 他有关法规、政策规定，由有限责任公司整体变更为股份有限公司，公司以发起 方式设立，在长沙市市场监督管理局注册登记并取得营业执照，统一社会信用代 码为914301006166027203。 第三条 公司于2011年12月12日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）核准，首次向社会公众发行人民币普通股4000万股，于2012年1月6 日在深圳证券交易所上市。 第四条 公司中文名称：加加食品集团股份有限公司 英文名称：Jiajia Food ...

证券代码：002650 证券简称：ST加加 公告编号：2026-017 加加食品集团股份有限公司 关于公司董事会完成换届选举 及聘任高级管理人员、内部审计负责人和证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 加加食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2026年3月26日召开2026 年第一次临时股东会，会议选举产生了公司第六届董事会3名非独立董事、3名独 立董事。同日，公司召开了第六届董事会2026年第一次会议，会议选举产生了公 司第六届董事会董事长、董事会各专门委员会成员，并聘任了新一届高级管理人 员、内部审计负责人及证券事务代表。现将具体情况公告如下： 一、公司第六届董事会组成情况 公司第六届董事会由7名董事组成，具体成员如下： 1、非独立董事：周建文先生（董事长）、谢子敬先生、姚迪先生； 2、独立董事：许金花女士、迟家方先生、邓彬先生； 3、职工代表董事：根据《公司章程》规定，暂有1名职工代表董事尚需通过 职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生，公司将尽快完成职工代表 董事选举工作。 公司第六届董事会任期三年，自公司20 ...

北京市君泽君（长沙）律师事务所 关于加加食品集团股份有限公司 2026年第一次临时股东会之 法律意见书 北京市君泽君（长沙）律师事务所（以下简称"本所"）接受加加食品集团 股份有限公司（以下简称"公司"）委托，指派本所律师出席了公司2026年第一 次临时股东会（以下简称"本次股东会"），对本次股东会的召集程序、召开程 序、出席会议人员及召集人的资格、表决程序和表决结果的合法有效性进行现 场律师见证，并出具《北京市君泽君（长沙）律师事务所关于加加食品集团股 份有限公司2026年第一次临时股东会之法律意见书》（以下简称"本法律意见 书"）。 本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师 事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见书出具日以前已 经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原 则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完 整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并承担相应法律责任。 本法律意见书根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》、《上市公司 ...

证券代码：002650 证券简称：ST加加 公告编号：2026-015 加加食品集团股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东会未出现否决提案的情形。 2.本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。 （二）会议出席情况 1.股东出席会议的总体情况：出席本次股东会的股东及股东授权委托代表共 166 人，代表股份 554,380,271 股，占公司股权登记日有表决权股份总数的 50.0757%；其中出席本次股东会的中小股东（除公司董事、高级管理人员以及单 独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）和中小股东授权代表共 163 人，代表股份数 68,120,871 股，占公司股权登记日有表决权股份总数的 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间： 1）现场会议召开时间：2026 年 3 月 26 日（星期四）下午 14:30。 2）网络投票时间：2026 年 3 月 26 日；其中，通过深圳证券交易所交易系 统进行网络投票的具体时间为 2026 年 3 ...

证券代码：002650 证券简称：ST加加 公告编号：2026-016 加加食品集团股份有限公司 第六届董事会 2026 年第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、加加食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 2026 年 第一次会议于 2026 年 3 月 26 日以书面、口头方式发出通知。 2、本次董事会于 2026 年 3 月 26 日下午在长沙市开福区芙蓉中路一段 478 号运达国际广场写字楼 7 楼公司会议室，以现场会议举手表决的方式召开。 3、会议应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名，出席会议的人数符合召开董 事会会议的法定人数。 4、本次会议就董事会临时会议的紧急召集做了说明，全体董事一致同意豁 免本次董事会通知期限。本次会议由公司过半数的董事共同推举的董事周建文先 生主持，公司高管杨亚梅列席会议。 5、本次会议的召集、召开符合《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等有 关法律法规、规范性文件及《公司章 ...

加加食品集团股份有限公司 关于公司原控股股东破产清算转破产重整 暨公司原控股股东被申请破产审查的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、原控股股东破产清算事项概述 1、加加食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 6 月 14 日披 露了《关于公司控股股东被申请破产审查的公告》，2023 年 6 月 13 日，经向公 司原控股股东湖南卓越投资有限公司（以下简称"卓越投资"）核实，万向信托 股份公司（以下简称"万向信托"）向湖南省长沙市中级人民法院（以下简称 "长沙中院"）申请卓越投资破产审查，案号：（2023）湘 01 破申 25 号。长沙 中院经查明后裁定：本案移送至湖南省宁乡市人民法院（以下简称"宁乡市人民 法院"）审查。 公司分别于 2023 年 7 月 13 日、2023 年 8 月 12 日、2023 年 9 月 12 日、 2023 年 10 月 12 日、2023 年 11 月 11 日、2023 年 12 月 12 日、2024 年 1 月 1 2 日、2024 年 2 月 8 日、2024 年 3 月 1 ...

第一条 为了进一步规范加加食品集团股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事 会规范、高效运作和审慎、科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以 及《加加食品集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规 定，制订本规则。 第二条 董事会是公司的常设机构，是公司的经营决策和业务领导机构，是 股东会决议的执行机构，对股东会负责，由股东会选举产生，并根据法律法规和 《公司章程》等相关规定行使职权。 加加食品集团股份有限公司 董事会议事规则 加加食品集团股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 董事会下设董事会办公室，由董事会秘书领导，处理董事会日常事务，保管 董事会印章。 第二章 董事会的组成与职责 第三条 公司设董事会，董事会由7名董事组成，其中职工代表董事1名，独 立董事不低于董事会全体成员的三分之一，且至少包括1名会计专业人员，设董 事长1人、可设副董事长1人。 董事长和副董事长由董事会 ...

独立董事提名人声明与承诺 证券代码：002650 证券简称：ST 加加 公告编号：2026-007 加加食品集团股份有限公司 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是□否 提名人 加加食品集团股份有限公司董事会 现就提名 许金花 为加加食 品集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会独立董事候选人发表公开 声明。被提名人已书面同意作为公司第六届董事会独立董事候选人（参见该独立 董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的 工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为 被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业 务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 如否，请详细说明：______________________________ 1 / 8 一、被提名人已经通过公司第五届董事会提名委员会资格审查，提名人与被 提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 ...

证券代码：002650 证券简称：ST 加加 公告编号：2026-012 加加食品集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 邓彬 作为加加食品集团股份有限公司第六届董事会独立董事 候选人，已充分了解并同意由提名人加加食品集团股份有限公司（以下简称"该 公司"）董事会提名为该公司第六届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证， 本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资 格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过该公司第五届董事会提名委员会资格审查，提名人与本人 不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是□否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 ☑ 是□否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ...

证券代码：002650 证券简称：ST 加加 公告编号：2026-010 加加食品集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是□否 如否，请详细说明：______________________________ 声明人 许金花 作为加加食品集团股份有限公司第六届董事会独立董 事候选人，已充分了解并同意由提名人加加食品集团股份有限公司（以下简称"该 公司"）董事会提名为该公司第六届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证， 本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资 格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过该公司第五届董事会提名委员会资格审查，提名人与本人 不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是□否 如否，请详细说明：______________________________ 二 ...