浙江美大(002677) - 第五届董事会第十五次会议决议的公告

浙江美大实业股份有限公司 第五届董事会第十五次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江美大实业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十五次会议 （以下简称"会议"）通知于 2025 年 8 月 28 日以专人送达方式发出，会议于 2025 年 9 月 16 日以现场表决方式在公司会议室召开。会议应出席董事 9 人，实际出席 董事 9 人。会议由董事长王培飞先生主持，公司高管人员列席本次会议。本次会议 的召集、通知、召开以及参与表决董事人数符合《中华人民共和国公司法》、《公司 章程》等有关法律、法规的规定。 证券代码：002677 证券简称：浙江美大 公告编号：2025-034 二、董事会会议审议情况 经全体董事逐项认真审议，并经记名投票表决的方式通过了如下议案： 1、公司第五届董事会第十五次会议决议。 特此公告。 浙江美大实业股份有限公司 董 事 会 该项议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 2、审议通过《关于确认董事会审计委员会成员及召集人的议案》 董事会确认张美华女士、张江平先生、 ...