金三江(301059) - 第二届董事会第二十二次会议决议公告

二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于开展融资租赁售后回租业务的议案》 证券代码：301059 证券简称：金三江 公告编号：2025-055 金三江(肇庆)硅材料股份有限公司 第二届董事会第二十二次会议决议公告 本公司全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并 对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 一、董事会会议召开情况 金三江(肇庆)硅材料股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二 十二次会议于 2025 年 9 月 16 日（星期二）在公司会议室以现场结合通讯的方式 召开。会议通知已于 2025 年 9 月 11 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议 应出席董事 5 人，实际出席董事 4 人，独立董事饶品贵先生因公请假，委托独立 董事相建强先生代为出席会议并投票。 会议由董事长赵国法主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、 规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： 2025 年 9 月 16 日 。 具体内容详见同日公布在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上的《关于开展融资租赁售后回租 ...