开创电气(301448) - 第三届董事会第三次会议决议公告

证券代码：301448 证券简称：开创电气 公告编号：2025-054 一、董事会会议召开情况 浙江开创电气股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第三次会议通 知于 2025 年 9 月 16 日通过口头及电子通讯的方式向全体董事发出，会议于 2025 年 9 月 16 日以通讯表决的方式召开，全体董事同意豁免会议通知时间要求。本次会议 由董事长吴宁先生召集并主持，并就本次董事会紧急通知的原因在会议上作出了说 明，本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。全体高级管理人员列席了本次 会议。 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律及《公司章 程》的规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分审议，以记名投票方式表决并通过如下决议： （一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》 公司拟使用部分闲置募集资金不超过人民币 2 亿元（含本数），自有资金不超 过人民币 1 亿元（含本数）进行现金管理。闲置募集资金用于购买投资期限不超过 12 个月的安全性高、流动性好的协定存款、结构性存款、固定收益凭证等满足保本 要求的理财产品；闲置自有资金 ...