紫光股份(000938) - 2025年第三次临时股东会决议公告

股票简称：紫光股份 股票代码：000938 公告编号：2025－048 紫光股份有限公司 2025 年第三次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、 本次股东会未出现否决提案的情形。 2、 本次股东会不涉及变更前次股东会决议的情形。 一、会议召开和出席情况 1、召开时间： 现场会议召开日期和时间：2025 年 9 月 16 日（星期二）下午 14 时 30 分 网络投票时间：2025 年 9 月 16 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行投 票的具体时间为：2025 年 9 月 16 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00 期间的任意时间；通过互联网投票系统进行网络投票的起止时间为 2025 年 9 月 16 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 2、召开地点：北京市海淀区紫光大楼一层 118 会议室 股东会采取现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式，以特别决议审议 通过了如下提案，即由出席本次股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上审议通过了如 ...