粤桂股份(000833) - 关于调整第九届董事会专门委员会委员的公告

证券代码：000833 证券简称：粤桂股份 公告编号：2025-060 广西粤桂广业控股股份有限公司 关于调整第九届董事会专门委员会委员的公告 公司召开的 2025 年第三次临时股东会补选于怀星先生为公司第九届 董事会成员完成后，董事会成员由 9 人构成，分别为于怀星、卢勇滨、芦 玉强、曾琼文、李茂文、王韶华、胡咸华、刘祎、李爱菊。根据审计委员 会、提名委员会独立董事占多数；审计委员会成员应当为不在公司担任高 级管理人员的董事；薪酬与考核委员会由外部董事构成的原则，结合公司 实际，拟调整第九届董事会专门委员会委员。 | | 调整前 | 调整后 | | --- | --- | --- | | 战略发展 | 主任委员：刘富华 | 主任委员：于怀星 | | 与投资决 | | | | 策委员会 | 委员：刘富华、卢勇滨、芦玉强、王韶华（外 | 委员：于怀星、卢勇滨、芦玉强、王韶华（外 | | | 部董事）、李爱菊（独立董事） | 部董事）、李爱菊（独立董事） | | 审计委员 | 主任委员：胡咸华 | 主任委员：胡咸华 | | 会 | 委员：王韶华（外部董事）、胡咸华（独立 | 委员：王韶华（外部董事）、胡咸华（独立 ...