楚天高速(600035) - 湖北楚天智能交通股份有限公司第八届董事会第二十九次会议决议公告

| 证券简称:楚天高速 | | | 证券代码:600035 | 公告编号:2025-045 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 公司债简称：25 | 楚天 | K1 | 公司债代码：242698 | | 湖北楚天智能交通股份有限公司 第八届董事会第二十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 湖北楚天智能交通股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十 九次会议（临时会议）于 2025 年 9 月 16 日（星期二）下午 16 时在公司 24 楼会 议室以现场结合通讯会议方式召开。本次会议的通知及会议资料于 2025 年 9 月 8 日以书面或电子邮件的方式送达全体董事。会议应到董事 9 人，实到 9 人。本 次会议由董事长王南军先生召集，公司全体非董事高管人员列席会议。会议的召 集召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。会议审议并通过以下决议： 一、审议通过了《关于修订公司<董事会专门委员会工作制度>的议案》。 （同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票） 详 ...