楚天高速(600035) - 湖北楚天智能交通股份有限公司董事会秘书工作细则

湖北楚天智能交通股份有限公司 董事会秘书工作细则 修订记录： | | | 第一章 总 则 第二章 工作职责 第三章 任职资格 第四章 任职管理 第五章 附 则 2022 年 12 月 9 日 经第七届董事会第二十二次会议批准修订 2025 年 9 月 16 日 经第八届董事会第二十九次会议批准修订 楚天高速 董事会秘书工作细则 楚天高速 董事会秘书工作细则 湖北楚天智能交通股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总 则 第一条 为完善湖北楚天智能交通股份有限公司（以下简称"公司"）法人 治理，促进董事会秘书规范履职，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民 共和国证券法》、中国证监会《上市公司治理准则》、上海证券交易所《股票上 市规则》等法律法规、规范性文件、业务规则及公司章程等有关规定，制定本细 则。 第二条 公司董事会秘书为公司高级管理人员，对公司和董事会负责，应忠 实、勤勉地履行职责。 公司董事会秘书是公司与上海证券交易所之间的指定联络人，负责以公司名 义办理信息披露、公司治理、投资者关系管理、公司股票及其衍生品种变动管理 等相关职责范围内的事务。 第三条 公司应当为董事会秘书履行职责提供便利条件，公 ...