萃华珠宝(002731) - 2025年第四次临时股东会决议公告

沈阳萃华金银珠宝股份有限公司 一、会议召开和出席情况 1、会议召开情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东会决议的重大事项的 参与度，本次股东会审议的议案对中小投资者单独计票。中小投资者是指以下股 东以外的其他股东：上市公司的董事、高管；单独或者合计持有上市公司 5%以上 股份的股东。 2、本次股东会召开期间不存在增加、否决或变更提案的情形。 3、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。 证券代码：002731 证券简称：萃华珠宝 公告编号：2025-062 沈阳萃华金银珠宝股份有限公司 2025 年第四次临时股东会决议公告 （1）现场会议召开时间：2025 年 9 月 16 日（星期二）下午 15：00； （2）现场会议召开地点：沈阳市沈河区中街路 29 号萃华金店六楼会议室； （3）会议召开与投票方式：会议以现场投票与网络投票相结合的方式召开。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 9 月 16 日 9：15—9：25、9:30-11:30、1 ...