垒知集团(002398) - 2025年第一次临时股东会决议公告

垒知控股集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东会决议公告 | 证券代码：002398 | 证券简称：垒知集团 | 公告编号：2025-075 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127062 | 债券简称：垒知转债 | | 垒知控股集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示 1、本次股东会没有出现否决议案的情形； 2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议。 一、会议通知、召开和出席情况 《垒知控股集团股份有限公司关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知》 已于 2025 年 8 月 26 日在《证券时报》和巨潮资讯网上披露。 1、会议召集人：公司董事会 2、现场会议召开时间：2025 年 9 月 16 日（周二）15:00；网络投票时间为： 2025 年 9 月 16 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为 2025 年 9 月 16 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交 易所互联网投票系统 ...