明冠新材(688560) - 明冠新材关于选举第五届董事会职工代表董事的公告

证券代码：688560 证券简称：明冠新材 公告编号：2025-041 明冠新材料股份有限公司 关于选举第五届董事会职工代表董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 明冠新材料股份有限公司（以下简称"公司"）根据《中华人民共和国公司 法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》和《明冠新材料股份有限公司章程》等相关 规定，公司于 2025 年 9 月 16 日召开了职工代表大会，会议经出席本次会议的全 体职工代表投票表决，一致同意选举刘丹女士为公司第五届董事会职工代表董事 （简历见本公告附件）。 上述职工代表董事符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《公司 章程》规定的任职条件。本次选举完成后，公司第五届董事会中兼任公司高级管 理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。 特此公告。 明冠新材料股份有限公司董事会 2025 年 9 月 17 日 1 附件： 刘丹女士简历：刘丹，1984 年生，中国国籍，无境外永久 ...