山东路桥(000498) - 股东会议事规则

山东高速路桥集团股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 山东高速路桥集团股份有限公司（以下简称"公司"）为保障股东 能够依法行使权利，确保股东会能够高效规范运作和科学决策，完善公司治理结 构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等有关法律、 法规、规范性文件和《山东高速路桥集团股份有限公司章程》（以下简称"公司 章程"）的规定，结合公司实际情况，制定本规则。 第二条 股东会是公司的权力机构，依法行使下列职权： （一） 选举和更换董事，决定有关董事的报酬事项； （四） 对公司增加或者减少注册资本作出决议； （九） 审议批准本规则第三条规定的担保事项和第四条规定的交易事项； （十） 审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总 资产 30%的事项； （十一） 审议批准公司与关联方发生的交易（公司提供担保、公司单方面 获得利益且不支付对价、不附任何义务的交易，包括受赠现金资产、获得债务减 免等除外）金额超过 3,000 万元，且超过公司最近一期经审计净资产绝对值 5% 的关联交易事项； （十二） 审议批准变更募集资金用途事项； （十三） 审议股权激励计划和员工持股计划； ...