明冠新材(688560) - 明冠新材关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

证券代码：688560 证券简称：明冠新材 公告编号：2025-040 明冠新材料股份有限公司 关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券 事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上海证券交 易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等法律、法规、规范 性文件及《明冠新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有 关规定，2025 年 9 月 16 日，明冠新材料股份有限公司（以下简称"公司"）召 开 2025 年第二次临时股东大会，选举产生的第五届董事会成员，与同日公司召 开的职工代表大会选举的职工代表董事共同组成第五届董事会。同日，公司召开 第五届董事会第一次会议，审议通过了选举公司董事长、副董事长、各专门委员 会委员及召集人、聘任第五届高级管理人员和证券事务代表等相关议案。现将具 体情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 （一）董事选举情况 2025 年 9 月 16 日，公司召开 2025 年第二次临时股东大会， ...