ST未名(002581) - 第六届董事会第七次会议决议公告

证券代码：002581 证券简称：ST 未名 公告编号：2025-073 山东未名生物医药股份有限公司 第六届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 表决情况：同意 5 票，反对 0 票，回避表决 6 票，弃权 0 票。拟作为激励对 象的关联董事岳家霖、徐隽雄、周婷、史晓如、陈星、黄桂源进行了回避表决。 表决结果：通过。 一、董事会会议召开情况 山东未名生物医药股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第七次 会议于 2025 年 9 月 16 日下午 16 时以通讯方式召开。应参加表决董事 11 名，实 际参加表决董事 11 人，分别为：岳家霖、刘文俊、徐隽雄、周婷、陈星、史晓 如、黄桂源、蔡艳红、张荣富、杨军、夏阳。董事会会议通知已于 2025 年 9 月 10 日以通讯方式发出，会议由公司董事长岳家霖先生主持。本次董事会的召集 和召开符合国家有关法律法规、《董事会议事规则》及《公司章程》的规定。本 次会议逐项审议了如下议案： 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于向公司 2025 年股票期权激励计划激励对象授 ...