中船科技(600072) - 中船科技股份有限公司2025年第三次临时股东会会议资料

2025 年第三次临时股东会 会议资料 2025 年 9 月 22 日 中船科技股份有限公司 2025 年第三次临时股东会会议议程 时间：2025 年 9 月 22 日 14:00 各位股东： 中船科技股份有限公司（以下简称"公司"）原董事长吴兴旺先生因工作调整 原因，已辞去公司董事、董事长、董事会战略委员会主任委员职务。为保障公司 董事会正常运作，根据《中华人民共和国公司法》《中船科技股份有限公司章程》 等相关规定，经公司董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意提名李俊华先 生（简历附后）为公司第十届董事会董事候选人。现提请公司股东会审议，选举 李俊华先生为公司董事，任期自公司股东会审议通过之日起至第十届董事会届满 之日止。 以上内容已经由 2025 年 9 月 5 日公司召开的第十届董事会第十五次会议审议 通过，现请各位股东进行审议。 地点：上海市黄浦区鲁班路 600 号江南造船大厦四楼会议室 1.审议《中船科技股份有限公司关于增补董事的议案》； 中船科技股份有限公司 2025 年 9 月 22 日 1 一、介绍到会相关人员、宣布会议开始； 二、宣布本次股东会表决办法； 三、会议审议的议案： 四、开展投票 ...