药康生物(688046) - 药康生物2025年第二次临时股东大会会议资料

二〇二五年九月 1 2025年第二次临时股东大会会议资料 公司代码：688046 公司简称：药康生物 江苏集萃药康生物科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议资料 2025年第二次临时股东大会会议资料 目录 | 2025 年第二次临时股东大会参会须知 | 3 | | --- | --- | | 2025 年第二次临时股东大会会议议程 | 5 | | 议案一：关于公司 2025 年半年度利润分配预案的议案 | 7 | | 议案二：关于取消公司监事会、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案8 | | | 议案三：关于新增及修订公司部分治理制度的议案 | 9 | | 议案四：关于选举董事的议案 10 | | 2 2025年第二次临时股东大会会议资料 2025 年第二次临时股东大会参会须知 尊敬的各位股东： 为维护投资者的合法权益，确保江苏集萃药康生物科技股份有限公司（以下 简称"公司"）2025 年第二次临时股东大会的顺利召开，依据中国证券监督管 理委员会《上市公司股东会规则》等有关规定，制定会议须知如下： 一、公司根据《公司法》《证券法》《公司章程》及《股东大会议事规则》的 规定，认真履行法定职责， ...