神剑股份(002361) - 关于召开2025年第一次（临时）股东大会的通知

证券代码：002361 证券简称：神剑股份 公告编号：2025－035 安徽神剑新材料股份有限公司 关于召开2025年第一次（临时）股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中 的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次:本次股东大会为公司2025年第一次（临时）股东大会。 2．股东大会的召集人:公司董事会。 3．会议召开的合法、合规性：2025年9月17日，公司召开第六届董事会第十 一次（临时）会议，审议通过了《关于召开2025年第一次（临时）股东大会的 议案》。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民 共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规及《公 司章程》的规定。 4．会议召开的日期、时间： 现场会议召开时间：2025年10月10日（周五）下午14：30。 网 络 投 票 ： 公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可 以在上述网络投票时间内通过上 ...